Банки змусили українців пояснювати походження грошей – проблеми будуть й за мізерні перекази
Українці тепер вимушені звітувати про джерела надходжень на свої банківські рахунки. При цьому інформувати фінансову установу доведеться і про відносно невеликі суми.
Саме з такою вимогою і зіштовхнувся директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, якому довелося виправдовуватися за 150 гривень, перерахованих йому рідним братом.
“Нещодавно на картку мені не хотіли зарахувати 150 гривень. Банк попросив підтвердити джерела походження цієї суми. Гроші переказував брат із картки державного банку”, – стверджує чоловік.
Дорошенко каже: його брат подавав декларацію про майновий стан, отож надіслав її банкові для підтвердження джерела походження коштів. “І тоді мені 150 гривень таки зарахували”.
“У банку покликалися на те, що згідно з чинним законодавством України (у т. ч. статті 7 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення”) зобов’язані проводити перевірки всіх прибуткових операцій клієнта. Зокрема, якщо було перевищено ліміт прибуткових операцій. Це може бути встановлений банком індивідуальний ліміт для клієнта. Додам, що суми для моніторингу програма банку вибирає в автоматичному режимі”, – розповідає деталі Дорошенко.
Вихідні будуть чудовим часом, щоб відновитися після буднів і набратися сил для майбутньої роботи. Як…
4 травняв в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. А ті чоловіки, які отримали…
Погіршення погоди скоро накриє багато областей, але надовго воно не затримається. Погода в Україні буде…
За повідомленням синоптика Наталки Діденко в Україні завтра, 27 квітня, антициклон витіснить дощі з України.…
Чи буде долар по 50? Валютні курси, що встановлені Національним банком України на сьогодні, 26…
Що кажуть у відомстві ПФУ припинив виплати пенсіонерам Пенсійний Фонд України у своєму телеграм-каналі оголосив…