UA-IN

Справа стосується відмивання коштів в одному з найбільших банків Ізраїля

Окружний суд Тель-Авіва 7 грудня відмовив Israel Discount Bank у відхиленні розгляду позову «ПриватБанку» до його ексвласника Ігоря Коломойського. За даними держбанку, 7 грудня 2020 року суддя Окружного суду Тель-Авіва пан Кабуб відмовив у задоволенні клопотання Israel Discount Bank у повному обсязі та вирішив, що позовні вимоги до ізраїльського банку повинні стати предметом повноцінного судового розгляду, а також зобов’язав IDB відшкодувати судові витрати.

18 грудня 2019 року «ПриватБанк» подав позов до Окружного суду Тель-Авіва проти своїх колишніх власників й інших відповідачів щодо схеми привласнення $600 млн, які були незаконно виведені з «ПриватБанку» з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю – Israel Discount Bank.

У позові «ПриватБанку» вказано, що Israel Discount Bank мав розуміти, що на його рахунки перераховано величезні суми грошей, які надійшли з «токсичних фондів».

Також в позовній заяві вказується, що Коломойський, який має українське та ізраїльське громадянство, та його партнер Генадій Боголюбов протягом декількох років із залученням низки осіб в «безпрецедентному масштабі» відмивали гроші, завдавши величезних фінансових збитків.

Загалом в період з 2007 по 2011 роки на рахунки Israel Discount Bank було переведено близько $1,2 млрд.

Своєю чергою IDB звернувся до ізраїльського суду з клопотанням про відхилення позову або зупинення його розгляду до прийняття рішень у справах за позовами, поданими «ПриватБанком» у Британії та США.

Суд Тель-Авіва заслухав обґрунтовані заперечення «ПриватБанку» проти зазначеного клопотання у липні 2020 року та визнав важливість розгляду позову українського банку без невиправданих зволікань і без прив’язки до проваджень в Англії та США, що стосуються інших збитків, понесених «ПриватБанком» через інші шахрайські схеми, аніж ті, щодо яких було подано позов в Ізраїлі.

Тепер Israel Discount Bank зобов’язаний подати заперечення проти позову «ПриватБанку», чого він досі намагався уникнути, та надати пояснення щодо подій та обставин, які призвели до незаконного виведення з «ПриватБанку» понад $600 млн шляхом їх перерахування на банківський рахунок IDB.