У Києві два директори департаментів банку та фахівець одного з управлінь (оцінювач) шахрайським способом привласнили 11 мільйонів гривень банківських коштів.
Для цього вони підписали кредитний договір, де заставою стало фейкове майно. Про це 1 лютого повідомляє Національна поліція.
“Підозрювані реалізували шахрайську схему ще в 2017 році. У спільники взяли директора підконтрольного приватного товариства – обвинувальний акт щодо нього було скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва у червні минулого року. Саме ця комерційна структура подала заявку до банку для отримання кредиту”, – йдеться у повідомленні.
Заставним майном під час укладання кредитної угоди стало нежитлове приміщення в Києві та 3,5 тонни зерна пшениці. Сума кредитної лінії становила 11 мільйонів гривень.
“Директори департаментів надали позитивний висновок щодо ліквідності та прибутковості товариства, а фахівець управління подав неправдиві документи щодо оцінки майна. У результаті отримані кредитні кошти вивели на рахунки кількох підставних фірм, чим завдали банківській установі понад 11 мільйонів гривень збитків”, – зазначається у повідомленні.
Наразі двом директорам департаментів повідомили про підозри за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, а фахівцю управління – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).
Важлива інформація для українців, які мають борги за комуналку Багато українців через важкий час не…
Відьма зробила прогноз Тарологиня та відьма Тетяна Гай спрогнозувала, що на росію чекає нещасливе майбутнє.…
Керівниця медичної служби 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади, дівчина загиблого Героя України…
Складні погодні умови, що склалися 21 листопада майже по всій Україні, наприкінці тижня охоплять усі…
Реформа орієнтована не лише на встановлення статусу інвалідності, а й на підтримку реабілітації та відновлення…
На Калущині покарали батька за те, що він ставив сина на гречку У Калуському міськрайонному…