Заблокувати банківську карту українцям можуть з цілого ряду причин, яких, до того ж, стає все більше
В Україні діють ризиковані підходи для перевірки власників карткового рахунку, пише «Оглядач».
Підозри можуть виникнути якщо:
Клієнт відмовляється надати додаткові документи;
У клієнта багато платіжних карт (без зазначення числа);
З клієнтом не виходить зв’язатися за вказаними номером телефону та адресою;
Клієнт нервує без “видимих причин”, “надмірно” цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;
Клієнт вимагає обслуговування у одного конкретного співробітника.
Як відомо, в 2020 році Нацбанк затвердив нові правила проведення банками фінансового моніторингу, і видав ще ряд обмежень.
Так, клієнт підлягає перевірці якщо:
обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
постійно проходять операції з готівкою на великі, округлені суми;
клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.
Всього в переліку кілька десятків критеріїв. Але при цьому свої внутрішні умови є і у самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципи постанови і закону.
Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10449, який набуде чинності з 18 травня. За новими правилами відстрочку…
В Україні прийнято законопроект №10380, який пропонує революційні зміни у процесі розмитнення автомобілів. Відповідно до…
У водіїв вже вилучають авто У Польщі з 14 березня 2024 року почали діяти правила,…
Чого від них чекати За три дні розпочнуться мирні переговори щодо припинення війни росії проти…
Міністерство освіти України подовжило навчальний рік у школах на один місяць. Літні канікули розпочнуться з…
Вихідні будуть чудовим часом, щоб відновитися після буднів і набратися сил для майбутньої роботи. Як…