Заблокувати банківську карту українцям можуть з цілого ряду причин, яких, до того ж, стає все більше
В Україні діють ризиковані підходи для перевірки власників карткового рахунку, пише «Оглядач».
Підозри можуть виникнути якщо:
Клієнт відмовляється надати додаткові документи;
У клієнта багато платіжних карт (без зазначення числа);
З клієнтом не виходить зв’язатися за вказаними номером телефону та адресою;
Клієнт нервує без “видимих причин”, “надмірно” цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;
Клієнт вимагає обслуговування у одного конкретного співробітника.
Як відомо, в 2020 році Нацбанк затвердив нові правила проведення банками фінансового моніторингу, і видав ще ряд обмежень.
Так, клієнт підлягає перевірці якщо:
обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
постійно проходять операції з готівкою на великі, округлені суми;
клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.
Всього в переліку кілька десятків критеріїв. Але при цьому свої внутрішні умови є і у самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципи постанови і закону.
Важлива інформація для українців, які мають борги за комуналку Багато українців через важкий час не…
Відьма зробила прогноз Тарологиня та відьма Тетяна Гай спрогнозувала, що на росію чекає нещасливе майбутнє.…
Керівниця медичної служби 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади, дівчина загиблого Героя України…
Складні погодні умови, що склалися 21 листопада майже по всій Україні, наприкінці тижня охоплять усі…
Реформа орієнтована не лише на встановлення статусу інвалідності, а й на підтримку реабілітації та відновлення…
На Калущині покарали батька за те, що він ставив сина на гречку У Калуському міськрайонному…