Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Зокрема журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей «Приватбанку».

Як ідеться у розслідуванні, понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Цей проєкт дістав назву Pandora Papers.

Під час роботи над проєктом журналісти «Слідства.Інфо» знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів весною 2019 року. А саме схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1».

Достовірність наведеної у документах Pandora Papers та у схемі інформації засвідчили джерела «Слідства.Інфо».

Журналісти показали оприлюднену під час виборів схему британському експерту з фінансових злочинів Грему Барроу. Експерт назвав операції, відображені у схемі, підозрілими.

«Щоразу, коли я бачу серію угод, які виглядають ось так, для мене це є червоним прапорцем. Це виглядає як невиправдано складна серія угод і, отже, ймовірно, є причина, яка відрізняється від чисто комерційної причини», — зазначив він.

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного «кварталівця» — сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану «трастову декларацію» — документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Як пояснив «Слідству.Інфо» експерт зі структурування активів Максим Греков, трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто, фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Британський експерт з фінзлочинів Грем Барроу відзначив непрозорість такої операції.

«Внесок у капітал — це внесок у капітал, і він має відокремлюватися від будь-якого роду комерційних домовленостей, які мають бути прозорими», — розповів він.

Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти «кварталівцям», підозрюють у відмиванні мільярдів з «Приватбанку» — співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

Крім того, за даними джерел «Слідства.Інфо», переказ грошей відбувався через кіпрську філію «Приватбанку» — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників «95 кварталу» мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

«Слідство.Інфо» намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Втім, на запитання журналістів відповів лише Борис Шефір. На відміну від своїх партнерів, він у політику не пішов, і зараз — власник суттєвої частини офшорного бізнесу «кварталівців».

На запитання, навіщо «Кварталу 95» офшори, він відповів: «Це ви поставте нашим законотворцям (запитання — Ред.), які таку ситуація створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси».

Шефір також додав, що почав закривати офшорну частину бізнесу. На уточнюючі запитання він не відповів.

Також журналісти намагалися отримати позицію президента Володимира Зеленського стосовно мільйонів від олігарха Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що «відповіді не буде».

The post Зеленський захищає інтереси свого бізнесу, журналісти розповіли про бізнес та співробітництво з Коломойським first appeared on UA-IN.

Запис Зеленський захищає інтереси свого бізнесу, журналісти розповіли про бізнес та співробітництво з Коломойським спершу з'явиться на UA-IN.

ФБР у вівторок провела обшуки в офісах компанії з продажу нерухомості в центрі Клівленда, яка пов’язана з українським олігархом Ігорем Коломойським, передає cleveland.com.

Агент ФБР Віки Андерсон розповіла, що агенти обшукали офіси групи управління Optima в One Cleveland Center. Optima – це конгломерат компаній в Сполучених Штатах, які займаються купівлею/продажем нерухомості в Клівленді, в тому числі володіють One Cleveland Center і 55 Building на Public Square.

Андерсон повідомила, що агенти також мають ордери на обшук в офісі компанії в Маямі.

Влада Клівленда проводить широкомасштабне розслідування діяльності компаній, пов’язаних з Коломойським, яке триває вже досить давно. Коломойський є власником великої української бізнес-компанії Privat Group, керівники якої також входять до складу Optima.

Optima десять років тому придбала кілька будівель в Клівленді під керівництвом керуючого Хаїма Шоче. В останні роки її присутність на північному сході Огайо скоротилася.

Коломойський і українським партнером заснували ПриватБанк на початку 1990-х років. За даними Forbes, банк став одним з ключових фінансових інститутів України. Уряд України націоналізував банк в 2016 році після того, як розслідування виявило, що в банку багато років здійснювалися масштабні шахрайські схеми, повідомляє Forbes.

Власний капітал Коломойського оцінюється в $1,2 млрд. The Financial Times повідомляє, що Коломойський живе в Тель-Авіві і залишається «складною політичною фігурою» в своїй країні.

ЗМІ писали, що Коломойський відмовився організувати зустріч з Руді Джулані і президентом України Володимиром Зеленським у спробі накопати бруд проти кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена в минулому році.

Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скуповування місцевих активів Optima витратила близько $250 млн. Партнерами Коломойського з інвестицій в США є Мордехай Корф і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.

The post ФБР прийшло з обшуками в офіси компанії Коломойського в Клівленді – ЗМІ first appeared on UA-IN.

Запис ФБР прийшло з обшуками в офіси компанії Коломойського в Клівленді – ЗМІ спершу з'явиться на UA-IN.

Про це повідомляє агентство ExPro, з посиланням на данні Міністерства енергетики.

На початку травня (4.05 та 5.05) загальна витрата газового вугілля Зміївською, Трипільською та Вуглегірською ТЕС, що входять у «Центренерго» становила 13,8 тис тонн та 16,1 тис. тонн/добу, а на початку червня (01.06 та 02.06) даний показник вже складає 5,4 тис. тонн та 7,3 тис. тонн/добу відповідно. Таким чином, зниження витрати газового вугілля відбулось у 2,2 – 2,5 рази.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, якого пов’язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

За інформацією видання «Цензор.нет», державне «Центренерго» почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» – Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі».

Крім того, в серпні 2019 «Центренерго” підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ “Нафта Форс”, засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на «Центренерго» вугілля по 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той момент – 1741 грн за тонну.

За підсумками 2019 збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, хоча 2018 рік компанія закінчила з 1,4 млрд грн прибутку.

20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію «Центренерго» навіть не дивлячись на збитки, які виникли в результаті управління компанією людьми Коломойського.

Як повідомило видання Bigus.info, Коломойський «сховав» весь адміністративний персонал офісу державної компанії «Центренерго» після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством. Журналісти знайшли компанію в лісі, а дорога до неї була перегороджена трактором. Виявилося, що компанію вивезли в санаторій, який обслуговував її працівників. Зовні територія схожа на базу відпочинку, однак по периметру вона обтягнута колючим дротом та обставлена протитанковими барикадами.

The post “Центренерго” майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського first appeared on UA-IN.

Запис “Центренерго” майже повністю замінило вугілля держшахт газом Коломойського спершу з'явиться на UA-IN.

Через 2 роки після того, як підприємство олігарха Ігоря Коломойського поставило на поріг екологічної катастрофи всю державу, компанія не тільки не отримала штрафів та кримінальних справ за свої дії, а й заробила сотні мільйонів гривень та укріпила свою монополію на стратегічну речовину, якою очищують питну воду.

Про це йдеться в сюжеті Валерії Іванової для телепрограми “Наші гроші з Денисом Бігусом”. Зазначається, що у 2018-ому році хімічне підприємство “Дніпроазот” з орбіти олігарха Ігоря Коломойського, оголосило про зупинку виробництва рідкого хлору, який використовується усіма водоканалами для очищування питної води.

Варто зауважити, що “Дніпроазот” є єдиним в Україні його виробником. Відповідно, через це країна опинилася на порозі екологічної катастрофи, адже без знезараження води її просто неможливо вживати. У той час проблема вирішувалася на рівні уряду та Ради національної безпеки.

В результаті період зупинки виробництва рідкого хлору тоді вдалося “закрити” завдяки в тому числі і Аульській хлорпереливній станції. Це єдине в країні підприємство, яке займається транспортуванням реагенту і має необхідне обладнання для його переливання. Коли “Дніпроазот” зупинив виробництво рідкого хлору, його зуміли імпортувати і завдяки станції тимчасово забезпечувати водоканали.

Повідомляється, що “Дніпроазот” все-таки відновив виробництво рідкого хлору, однак вже з новими, суттєво вищими цінами на реагент — ціни на рідкий хлор з менше ніж 7 тисяч гривень піднялися до 36 тисяч гривень за тонну, а то й більше.

В результаті українці переплатили підприємству олігарха сотні мільйонів гривень. Наголошується, що за майже 2 роки з часу зупинки “Дніпроазоту” і підвищення цін Антимонопольний комітет так і не спромігся винести рішення щодо зловживання монополіста.

The post Питна вода в Україні опинилася під рукою Коломойського, розслідування журналістів first appeared on UA-IN.

Запис Питна вода в Україні опинилася під рукою Коломойського, розслідування журналістів спершу з'явиться на UA-IN.

Кандидатуру Марченка підтримали 256 депутатів, Степанова – 246.

Зокрема, за Степанова 195 голосів віддала фракція “Слуга народу”, 21 – ОПЗЖ, 13 – група “Довіра” і 9 позафракційних.

За Марченка проголосували 212 “слуг”, 17 членів фракції “Голос”, 15 депутатів з “Довіри” і 7 позафракційних.

Варто зазначити, що за призначенням спостерігав, особисто Володимир Зеленський, який прибув до Верховної Ради, та після голосування за міністрів взяв слово.

Він передовсім подякував депутатам за те, що прийшли у масках, і наголосив на важливості роботи влади у момент карантину.

Важливо, що у такий важкий для усього світу час українські депутати збираються і працюють, наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Дуже важливо, щоб країна працювала, не зважаючи на цю трагедію, цей вірус. Я вдячний усім депутатам, які проголосували за призначення міністрів фінансів і охорони здоров’я України. Я вас теж вітаю, – наголосив глава держави.

Він також підкреслив, що у такий складний для всього світу загалом і України зокрема важлива підтримка економіки нашої держави. У цьому контексті для України є важливим підписати меморандум з Міжнародним валютним фондом.

“Ви прекрасно знаєте, що дві головні умови – це ринок землі і банківський закон. Зараз ми будемо звами обговорювати ці питання. Ви прекрасно знаєте суми, які ми можемо отримати на підтримку економіки через меморандум”, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, нині важливі не великі суми, а саме підтримка української економіки. Крім того, президент закликав парламент не ділитися на владу і опозицію у період кризи, пов’язаної з епідемією коронавірусу.

Я розумію, що у кожного з вас можуть бути різні питання до конкретних законопроєктів, до відносин з міжнародними партнерами. У нас не може бути опозиції у такий період, тож я вас дуже прошу підтримати ці законопроєкти, – закликав глава держави.

Резюмуючи, президент зняв маску і наголосив, що у нього теж є багато запитань до цих законопроєктів. Втім, як стверджує він, вони нині дуже важливі для української економіки.

Після цих слів, за присутності президента, ВР прийняла так званий “антиколомойський” законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

The post Аж маску зняв! Зеленський розніс їх з трибуни в Раді. Коломойський в шоці – вони зробили це first appeared on UA-IN.

Запис Аж маску зняв! Зеленський розніс їх з трибуни в Раді. Коломойський в шоці – вони зробили це спершу з'явиться на UA-IN.