Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

За його словами, масштабні обшуки проходять на об’єктах Glusco по всій країні.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Служби безпеки України. У прес-службі відзначили, викрито схему з тіньової реалізації палива, а орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за відмивання грошей, ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем, а також за незаконне виробництво палива.

The post На мережі АЗС Glusco проходять обшуки. Її пов’язують з Медведчуком first appeared on UA-IN.

Запис На мережі АЗС Glusco проходять обшуки. Її пов’язують з Медведчуком спершу з'явиться на UA-IN.

Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що викрила та попередила багатомільйонні оборудки під час ремонту автомобільних доріг на Донеччині й Кіровоградщині. Про це повідомляється на сайті відомства.

За даними слідства, у 2017 році Донецький облавтодор уклав із місцевою будівельною фірмою 7 контрактів на проведення ремонту міжміських та міжобласних шляхів на більше ніж 16 млн гривень. Більшу частину цих коштів підрядник привласнив через внесення до проєктно-кошторисної та технічної документації неправдивих даних про якість використаних матеріалів.

Ініційована СБУ перевірка засвідчила, що внаслідок оборудки державі було завдано збитки на майже 10 млн гривень. Крім того, через порушення технології ремонту дорожнє покриття зазнало передчасного руйнування та потребує повторної реконструкції.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях підрядної організації та за місцями проживання її керівників. Оперативники вилучили документи та чорнову бухгалтерію, які будуть долучені до доказової бази справи.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників оборудки. Перевіряється можлива причетність до схеми посадових осіб облавтодору.

У Кіровоградській області оперативники спецслужби встановили, що у 2020 році обласне профільне держпідприємство уклало підрядний договір з місцевою приватною структурою. Комерсанти мали відремонтувати автомобільну дорогу загального користування у Голованівському районі протяжністю понад 4 кілометри.
СБУ з’ясувало, що під час виконання робіт підрядник відхилився від умов проєктно-кошторисної документації та використав асфальтобетонне покриття, яке не відповідає державним вимогам.

За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти могли завдати збитки обласному бюджету на понад 15 млн гривень.

За результатами ініційованих СБУ перевірок, держпідприємство не підписало відповідні акти виконаних робіт і введення автодороги в експлуатацію та не здійснило повну оплату. Підрядник зобов’язався здійснити повторний ремонт дороги у повному обсязі користуючись з власних сил та засобів виконавця.

The post СБУ викрила махінації на будівництві доріг у двох областях і провела обшуки first appeared on UA-IN.

Запис СБУ викрила махінації на будівництві доріг у двох областях і провела обшуки спершу з'явиться на UA-IN.

На розкраданнях погоріли абсолютно всі фірми, з якими мерія Садового уклала відповідні договори — зокрема ті, до яких має прямий стосунок сам міський голова. Наразі поліція проводить обшуки у Львівській міській раді та перевіряє документацію.

Як інформує пресслужба поліції Львівщини, зловмисники підробляли документи, вказуючи, що тверді побутові відходи перевозяться на сміттєзвалища Київської, Житомирської та інших областей, при цьому завищуючи вартість вивезення. Однак поліцейські встановили, що вивезені зі Львова відходи незаконно захоронювались на Львівщині.

“Наразі проводяться санкціоновані обшуки на території Львівської, Київської та Івано-Франківської областей – у місцях роботи та проживання зловмисників, а також незаконного захоронення твердих побутових відходів”, – зазначено у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст. 239 (Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля) КК України. Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до восьми років.

Водночас прокурор Львівської області Ірина Діденко повідомляє, що частину сміття, яке за документами мало бути вивезене до міста Тетіїв Київської області, закопували на державних землях сільськогосподарського призначення в Жидачівському районі Львівської області (5 км від міста Жидачів). Іншу частину вночі несанкціоновано скидали у Коростені Житомирської області.

“З бюджету міста минулоріч виділено близько 300 млн грн додаткових коштів на вивезення твердих побутових відходів за межі регіону. Цьогоріч вже освоєно близько 70 млн грн. Міська рада уклала низку договорів зі суб’єктами підприємницької діяльності, які щодня здійснювали збір та вивіз сміття з міста. Це понад 15 вантажівок в день. Згідно прописаних у договорі умов, сміття мало вивозитись на офіційні полігони твердих побутових відходів на території центральних областей України. А відтак, всі видатки з місцевого бюджету обраховувались виходячи зі значної відстані перевезення та офіційності збереження і утилізації”, – повідомляє Діденко.

За інформацією “Вголосу”, на розкраданнях погоріли абсолютно всі фірми, з якими мерія Садового уклала відповідні договори. Наразі поліція проводить обшуки у Львівській міській раді та перевіряє документацію.

Як відомо, частина з цих фірм, напряму пов’язана з міським головою Львова Андрієм Садовим. Так, наприклад, ТОВ “Грінера Україна”, яку неодноразово ловили на махінаціях зі сміттям, належить радникові Андрія Садового Богданові Михалусю.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року повноваження з вивозу твердих побутових відходів повернулись до міської ради Львова від Львівської ОДА (ОДА вивозила сміття з міста з кінця червня 2017 року). Після того непотріб зі Львова почали несанкціоновано скидати в різних областях України. Андрій Садовий повідомлення про такі злочини називав “провокаціями” конкурентів, які нібито хочуть його очорнити.

The post Крали з бюджету через всі фірми: Садовий погорів на масштабній сміттєвій схемі first appeared on UA-IN.

Запис Крали з бюджету через всі фірми: Садовий погорів на масштабній сміттєвій схемі спершу з'явиться на UA-IN.

Трьох посадових осіб ПАТ “Банк Богуслав” та головного економіста Нацбанку підозрюють у розкраданні 21,6 млн гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

“Між ПАТ “Банк Богуслав” та комерційною структурою, “підконтрольною” вказаним посадовим особам, був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень, а як заставу передано майно у вигляді промислового обладнання, що не існує. Незважаючи на відсутність заставного майна, заступником голови правління банку, який діяв у змові з заступником начальника Управління корпоративного бізнесу банку та начальником служби безпеки, на рахунки підконтрольної компанії були перераховані 21,6 млн гривень”, – йдеться у матеріалах слідства.

Як зазначається, після того, як комерційна структура не повернула гроші, банку було завдано значних збитків.

Наразі посадовцям банку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Також про підозру у службовому підробленні повідомлено головному економісту Нацбанку України, який підписав акт перевірки заставного майна, незважаючи на його відсутність.

“З метою відшкодування збитків, заподіяних злочином, прокурором в інтересах держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на вищезазначену суму”, – додали у відомстві.

The post Посадовців банку та головного економіста Нацбанку підозрюють у розкраданні майже 22 млн гривень first appeared on UA-IN.

Запис Посадовців банку та головного економіста Нацбанку підозрюють у розкраданні майже 22 млн гривень спершу з'явиться на UA-IN.

Оточення Порошенко купило фірму у держави.

Компанія Regal Petroleum, зареєстрована у Великій Британії, кінцевим бенефіціаром якої є народний депутат Вадим Новинський, придбала компанію Аркона Газ-Енергія, пов’язану з оточенням Ігоря Кононенко та Петра Порошенка.

Про це йдеться в розслідуванні Схем

Журналісти виявили, що фірма Аркона Газ-Енергія була пов’язана з людьми з оточення Ігоря Кононенко і Петра Порошенка, і за часів президентства Порошенко купила цей дозвіл у держави поза конкурсом і дуже дешево.

Тепер Новинський купує цю фірму у колишніх власників в 60 разів дорожче. За укладеним договором загальна вартість активу може скласти до 8, 63 млн доларів США (понад 240 млн гривень).

Згідно з офіційним реєстром, станом на 23 березня, власниками компанії значилися Ігор Мичко, Олександр Нещотний, Дмитро Волонець і Олег Ольховий.

Олег Ольховий – колишній директор спортивного клубу “5 елемент”, який належить Петру Порошенко і Ігорю Кононенко.

До організації структурування цієї фірми мала відношення дружина Олексія Маловацького – юриста з команди Петра Порошенка, члена Вищої ради правосуддя за часів його президентства.

Після розслідування Схем Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем. Чиновниками Державної служби геології та надр України при видачі ТОВ Аркона Газ-Енергія спецдозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища в Полтавській області. Розслідування триває досі.

У прес-службі Петра Порошенка заявили, що він «не мав і не має жодного відношення до цієї історії».

Ігор Кононенко свій зв’язок з фірмою Аркона Газ-Енергія також заперечує.

The post “Газова афера Порошенка”. Правду більше не приховати. НАБУ відреагувало миттєво first appeared on UA-IN.

Запис “Газова афера Порошенка”. Правду більше не приховати. НАБУ відреагувало миттєво спершу з'явиться на UA-IN.