«За попередньою версією, чиновники вступили у змову з керівником агрофірми та вкрали близько 4 млн грн із загальнодержавної програми по розвитку садівництва. схему організували на основі неправдивої інформації щодо обсягів виконаних робіт. Керівник агрофірми вніс неправдиві дані в документацію і попросив про компенсацію понесених «витрат». Чиновники, з якими вони були у змові, це прохання задовільнили»

— Служба безпеки України
Оперативники провели обшуки у РДА та агрофірмі, у ході яких вилучили усі документи, які підтверджують збитки державі та незаконну діяльність. Директору фірми оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 ККУ, а чиновникам – за ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 366 ККУ.

Нещодавно у Харківській області викрили посадових осіб підрозділів регіональної філії Укрзалізниці, які привласнювали собі зарплати фіктивних працівників. А у Києві Служба безпеки України викрила екс-чиновників Київської облдержадміністрації, які завдали державі збитків на понад 232 млн гривень.

Також повідомлялось, що у Львівській області затримали заступника начальника одного з управлінь Київської ОДА на хабарі 10 тисяч доларів. За цю суму він пообіцяв вплинути на співробітників АМКУ і допомогти бізнесу уникнути відповідальності при проведенні перевірки.

The post На Черкащині викрили чиновників, які привласнили мільйони з бюджету first appeared on UA-IN.

Запис На Черкащині викрили чиновників, які привласнили мільйони з бюджету спершу з'явиться на UA-IN.

Під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією вони вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як повідомляється, корупційна схема була організована посадовцями митного посту “Солотвино” разом з іншими цивільними особами. Вартість своїх послуг митники оцінювали у середньому 700 євро за автомобіль. За зміну вони пропускали до 10 “єврономерів”.

За наявною інформацією, корупційна схема “працювала” 3 місяці, у ній були задіяні дві зміни митників. Самого організатора та двох посередників правоохоронці викрили під час отримання хабаря у розмірі 2,6 тисячі євро за ввезення 4 автомобілів.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368(одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

The post CБУ викрила корупційну схему ввезення авто на «єврономерах». first appeared on UA-IN.

Запис CБУ викрила корупційну схему ввезення авто на «єврономерах». спершу з'явиться на UA-IN.

Така практика набула масштабного характеру, і від дій аферистів постраждали тисячі українців. Про це передає “Сьогодні”.

Фахівці рекомендують не відкривати посилки, про які ви не знали та не замовляли. Адже в іншому випадку притягнути зловмисників до відповідальності буде майже неможливо.

“Позиція (шахраїв) полягатиме в тому, що товар був відправлений і людина добровільно його прийняла і таким чином ця угода була укладена, і таким чином ніякого шахрайства в ній немає”, – пояснив адвокат Роман Марченко.

Річ у тому, що часто такі посилки підпадають під термін “перше відкриття” – тобто після розкриття повернути товар вже буде неможливо, і людина зобов’язана оплатити посилку. Ось так через цікавість громадяни й попадаються на “гачок” аферистів.

Як розповіла одна з потерпілих, їй прислали в посилці засіб для посудомийної машини (таблетка) вартістю 150 гривень, а самої посудомийки у сім’ї немає.

Ошукані намагалися відправити посилку назад, але зв’язатися з відправником так і не вдалося – він був у зоні недосяжності.

Інша жінка розповіла, що їй доставили “посилку з сюрпризом” у відділення пошти, де вона вже рік не обслуговується. Всередині був пакет смарагдового кольору, але відкривати пакетик киянка не зважилася.

Юристи закликають громадян, яким приходять несподівані та підозрілі посилки, звертатися в поліцію. Якщо раптом ошуканим вдасться зібрати докази махінацій, шахраям загрожує від 10 років позбавлення волі.

The post Українцям приходять дивні посилки “з сюрпризом”: чому їх не можна відкривати first appeared on UA-IN.

Запис Українцям приходять дивні посилки “з сюрпризом”: чому їх не можна відкривати спершу з'явиться на UA-IN.

У неділю, 20 вересня видання BuzzfeedNews оприлюднило результати дворічного дослідження банківських звітів. Виявилося, що деякі найбільші банки у світі вели бізнес із клієнтами, яких вони підозрювали у корупції, і дозволяли злочинцям переміщувати «брудні» гроші по всьому світу.

Банк HSBC дозволив шахраям переміщувати мільйони вкрадених доларів по всьому світу, навіть після того, як дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.

Американський фінансовий холдинг JP Morgan, що об’єднує кілька великих банків, дозволив компанії перемістити понад $1 млрд через лондонський рахунок, не знаючи, кому він належить. Пізніше банк виявив, що компанія може належати мафіозі зі списку 10 найбільш розшукуваних ФБР.

Один із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank в Лондоні, щоб уникнути санкцій, які мали заважати йому користуватися фінансовими послугами на Заході. Частина готівки пішла на придбання витворів мистецтва.

У Великобританії зареєстрована велика кількість компаній, які фігурували у звітах про підозрілу діяльність. У файлах FinCEN вказано понад 3 000 британських компаній – більше, ніж компаній з будь-якої іншої країни.

Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів не реагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагала Ірану ухилятися від санкцій.

Deutsche Bank переміщував брудні гроші за організовану злочинність від терористів та наркоторгівців.

Standard Chartered переводив готівку в Арабський банк понад десять років після того, як рахунки клієнтів в йорданському банку використовувались для фінансування тероризму.

Згадані в цій історії банки заявили, що не можуть коментувати конкретні операції через закони про банківську таємницю, зазначає BuzzFeed News.

Як пише у фейсбуці українська журналістка-розслідувачка Тетяна Козирєва, яка брала участь у розшифровці #FinCENFiles, у даних FinCEN, які потрапили до журналістів BuzzFeed News і ICIJ, фігурують імена українських чиновників, олігархів і навіть президентів.

«І це лише питання часу коли саме Департамент юстиції пред’явить фігурантам репортів FinCEN обвинувачення», – відзначає Козирєва.

«Цікаво, що Коломойський, коли отримав від мене останній пул запитань (на три сторінки), просто заблокував мій номер. Мабуть, зачепила за живе», – додала журналістка.

«Юристи Ахметова до останнього писали й дзвонили моїм роботодавцям у США, вигадували байки про мою некомпетентність і заангажованість, переконували не публікувати матеріал. Але медіа в США особливі. Редактори там цінують журналістів-розслідувачів і поважають їх роботу», – відзначила Козирєва.

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – це бюро Департаменту фінансів США, яке збирає «підозрілі фінансові транзакції» банківських клієнтів. Підозрілі операції, здійснені в американських доларах, повинні надсилатися до FinCEN, навіть якщо вони відбувалися за межами США, пояснює BBC.

Якщо такі підозри реєструються – складається звіт про підозрілу діяльність (suspicious activities reports або SAR). Такі звіти заповнюють банки, якщо переймаються через діяльність когось зі своїх клієнтів, і надсилають його владі.

Це таємні документи міжнародної банківської системи. Банки використовують їх, щоб повідомляти про підозрілу поведінку, але вони не є доказом протиправності чи злочину.

Така система збору даних має допомогти в боротьбі з фінансовою злочинністю і зупинити відмивання «брудних» грошей, тобто грошей зароблених злочинним шляхом (корупція, торгівля наркотиками тощо). Той самий процес необхідний, щоб російський олігарх, проти якого західні країни вжили санкції, не зміг переказати свої гроші на Захід.

Банки повинні переконатися, що вони не допомагають клієнтам відмивати гроші або переміщувати їх так, щоб порушувати правила. За законом вони повинні знати, хто їхні клієнти – недостатньо подавати SAR і продовжувати брати брудні гроші у клієнтів, очікуючи, що влада розв’яже проблему. Якщо банки мають докази злочинної діяльності – їм слід припинити переміщення готівки.

Файли FinCEN – це понад 2500 документів, більшість з яких були саме такими звітами про підозрілу діяльність, які банки надсилали владним структурам США в період з 2000 по 2017 рік.

Ці документи були злиті виданню Buzzfeed News, яке поділилося ними з групою журналістів-розслідувачів з усього світу. Документи розподілили серед 108 новинних організацій у 88 країнах. Сотні журналістів переглядали щільну технічну документацію, розкриваючи деякі види діяльності банків.

The post Найбільші банки світу допомагали корупціонерам й наркоторговцям «відмивати» гроші – Buzzfeed News first appeared on UA-IN.

Запис Найбільші банки світу допомагали корупціонерам й наркоторговцям «відмивати» гроші – Buzzfeed News спершу з'явиться на UA-IN.

Я запитав міністра, чому після призначення нового глави митниці наступного ж дня всюди масово були призначені начальниками люди, всім відомі як підопічні головного митного мафіозі часів Калетника та Насірова, Романенка. На що міністр відповів, що взагалі не знає, хто такий цей Романенко. Тобто прикинувся дурником.

Міністр прямим текстом заявив, що не тільки не знає, хто такий Романенко, але також його не стосується сумлінність начальників митниці, яких він призначає, бо нібито це є функцією виключно правоохоронних органів.

Тобто він повністю знімає з себе політичну відповідальність за призначення бандитів. Ця відповідь реально претендує на те, щоб її внесли в Червону книгу найбезглуздіших відповідей всіх часів і народів.

Такого міністра фінансів в Україні я не пригадаю ще з жодних часів.

Насправді всюди, і на митницю, і в податкову повертаються схеми навіть не Порошенка, а схеми Януковича. Я чую про це з усіх боків.

Вихід із ситуації є. Це проєкт митної реформи, який затвердила Національна рада реформ під керівництвом президента, який практично повністю поміняє ситуацію на митниці.
До слова, експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі відкинув чутки про те, що лобіював призначення колишнього голови податково-митної служби Грузії Георгія Цхакаї на посаду голови української митниці. Про це він сказав в інтерв’ю головній редакторці видання “ГОРДОН” Олесі Бацман 8 вересня.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи дійсно його відносини з Офісом президента України розладналися через невиконання обіцянки призначити Цхакаю, Саакашвілі сказав:

“Знаєте, сам Цхакая категорично не хотів призначення. Якби йому запропонували – він би відмовився. І я його розумію. Він правильно сказав: привезуть завтра контейнер китайської нижньої білизни, а скажуть, що це грузини провезли… Адже дуже легко влаштувати провокацію… Ми працювали з ним разом в Одесі, він свого часу створював найкращу у світі грузинську митницю – такі речі можна змінювати, тільки якщо всі хочуть”.

На думку Саакашвілі, “зараз на українській митниці ситуація погана”.

“Централізованої корупції [на митниці] немає, тобто гроші з митниці в адміністрацію президента не йдуть – це я знаю точно. Але розлад стався тому, що в усіх регіонах з’явилися місцеві наглядачі, Павлюк (це колишній заступник Калетника) знову посилив свої позиції. Ситуація складна. Узагалі з корупцією ситуація складна…” – зазначив він.

Саакашвілі додав, що для нормальної роботи митницю необхідно реформувати:

“Я би хотів, щоб система змінилася. Ми запропонували реформу, але вона передбачає зміни не тільки системи митниці – СБУ взагалі має звідти піти і близько до цього не проходити, усякі суміжні служби необхідно централізувати, інакше нічого не буде”.

The post Часи Януковича! Термінова заява на ранок підняла всіх українців. Скандальні схеми – Зеленський в люті first appeared on UA-IN.

Запис Часи Януковича! Термінова заява на ранок підняла всіх українців. Скандальні схеми – Зеленський в люті спершу з'явиться на UA-IN.

Київська місцева прокуратура № 10 направила до суду звинувачення в шахрайських діях чоловіка, який намагався обманним шляхом заволодіти квартирою ветерана АТО.

При цьому дане житло знаходиться в державній власності і було виділено ветерану.

Слідство встановило, що 26 лютого 2020 року шахрай вирішив заволодіти квартирою вартістю близько 2,3 мільйона гривень, яка знаходиться за адресою вул. Генерала Матикіна.

Для цього він надав приватному нотаріусу свідоцтво про право власності, яке нібито було видано йому ДП “Укржитлосервіс”. Однак нотаріус отримав інформацію про те, що дане свідоцтво громадянинові не видавалося.

Після чого нотаріус повідомив про випадок шахрайства правоохоронців, які і затримали чоловіка. Пізніше його особа була встановлена. Обвинувальний акт спрямований до Шевченківського районного суду Києва.

Зараз на цю квартиру, яка виділена ветерану, накладено арешт, оскільки держмайно стало предметом кримінального злочину.

The post У Києві шахрай намагався відібрати квартиру у ветерана АТО: підробив документи first appeared on UA-IN.

Запис У Києві шахрай намагався відібрати квартиру у ветерана АТО: підробив документи спершу з'явиться на UA-IN.

Про це в ефірі Politeka On-line розповів лідер політичної партії “Рідна країна” Микола Томенко

«Ще один тренд старо-новий. Президенти передали слабкості один одному. У нас найбільше критикували Порошенко за схему Гонтарєвої-Маркарової. Це коли президент чи міністр купує облігації внутрішньої позики, а потім уряд і держава повертає їм їх з відсотками. Кредитор української економіки Порошенко вже серйозний. В цьому році йому більше ста мільйонів гривень повертають за те, що він допоміг державі, коли керував ним», – зазначив він.

Аналогічна ситуація, за словами Томенка, зараз спостерігається і з Зеленським, хоча і в меншій мірі.

«Іншими словами, вони спочатку вбивають національну економіку, а потім нібито допомагають її відновити. Так ось Зеленський теж цю практику має. Це видно з декларації. Він уже викупив облігації внутрішньої позики на 5,2 мільйона, а повернув 5,1 мільйон. Це не сто мільйонів Порошенко, але загальна тенденція видно», – підкреслив він.

Томенко стверджує, що подібні витівки влади можуть дорого обійтися іміджу України на міжнародній арені.

«Це ж уявіть. Ви їсте на міжнародну конференцію, де говорите: друзі, давайте ви будете міжнародними інвесторами. А я, як президент, гарантую безпеку. А вам відповідають: що ж ви гарантуєте, якщо у вас така біда, що ви самі у держави позичаєте, а потім повертається з відсотками. Нова влада діє так само, як і попередня: хитрі схеми, обхід державних структур, намагання легітимізувати свої доходи, і так далі», – уточнив він.

The post Томенко розкрив схему Зеленського, який пішов по стопах Порошенка: “Вбивають економіку, а потім.” first appeared on UA-IN.

Запис Томенко розкрив схему Зеленського, який пішов по стопах Порошенка: “Вбивають економіку, а потім.” спершу з'явиться на UA-IN.

Про реформу Укрзалізниці
Головне бездонне джерело корупційних схем і збитків у вашому господарстві – Укрзалізниця. Вона мала у 2020 році бути реформованою. Міняються міністри. Міністри змінюють керівників УЗ одного за одним, призначаються дуже дорогі наглядові ради. Але мої знайомі, які там працюють на позиціях середнього менеджменту, стверджують, що це нічого не змінює. Зараз теж. Схеми нікуди не зникають. Навіть люди, які сиділи на схемах, не змінюються. В чому проблема?

Тому що ті люди, які були, не мали бажання це змінювати, і це очевидно. Я дуже розраховую, що нарешті зараз все почне змінюватися. Тому що немає політичних домовленостей, як це раніше існувало у цій чи інших великих компаніях, коли людей призначали за квотними принципами.

Наглядова рада ухвалювала рішення і внесла як кандидата нашого виконувача обов’язків. Ми вимагаємо конкретних антикризових дій, щоб врятувати Укрзалізницю з цього крутого піке. Звісно, я як міністр вимагатиму, щоб ми отримали державну підтримку для Укрзалізниці і державні замовлення для підприємств виробників. Тому що промисловість, пов’язана з залізничними перевезеннями, має працювати і отримувати підтримку, щоб цю кризу можна було легше пережити, а малий і середній бізнес, який вже обслуговує, теж міг запрацювати і відновлювати свою роботу.

Найголовніше – не приймати дивних кадрових рішень всередині компанії, коли хтось приходить з метою влаштовувати корупційні схеми та оборудки. Зараз така ситуація: якщо продовжувати красти, то одного дня красти буде нічого. Тому всі мають це усвідомлювати.

Зараз всі в унісон займаються тим, щоб компанія була фінансово стабільною, щоб ми вийшли з цієї кризи сильнішими і щоб виконували ті інвестиційні плани з електрифікації ділянок, з оновлення рухомого складу. А не займатися дурницями, коли зволікали з часом і не розпродавали непрофільне майно і те, яке не використовується, а постійно вимагали грошей та фінансування.

Має бути і оптимізація багатьох напрямків, де роздута чисельність адміністративного персоналу, зокрема високооплачуваного. При цьому, конкретних результатів там не було, їх не відчували ані пасажир, ані перевізник, який займається вантажоперевезенням. Найголовніше, я сподіваюся, що тепер компанії, які співпрацюють з УЗ, побачать зовсім інший підхід. Оскільки риба гниє з голови. Ми оновили голову і почнемо поводитися трохи по-іншому.

Вам постійно дорікають надто високими зарплатами членів Наглядової ради Укрзалізниці, зокрема у Сергія Лещенка зарплата 300 тисяч гривень. Як ви на це реагуєте і чи вважаєте це справедливою оплатою?

Мені за це болить не менше ніж тим, хто ставить це питання. У мене як міністра, наприклад, значно більше відповідальності, ризиків і більше навантаження на роботі, а заробітна плата у 10 разів менша.

30 тисяч?

З моменту початку роботи приблизно 40 тисяч буде. Тому зараз прийняли рішення щодо перегляду зарплат на карантинний період. Ми хочемо, щоб за кермом таких великих підприємств, як Наглядова рада, були професійні люди. Тому що тут йдеться про великий системний бізнес, який забезпечує створення великої частки ВВП України. Але чи доцільні саме такі зарплати на цей період – виникають певні питання.

Чи буде стосуватися врізання зарплат Наглядової ради на період карантину?

Вони самі зараз ухвалюють це рішення і готові зменшити свої заробітні плати. Це їхній правильний крок назустріч тим викликам, які ми маємо станом на зараз.

Простий приклад – схема заробітку на вагонах. Люди, які контролюють державні “парки вагонів”, створюють штучний дефіцит вагонів і за хабарі ці вагони “знаходять” для клієнтів. Ви про це знаєте?

Про цю схему добре знаємо. Саме тому вимагав звільнення пана Єрьоміна ще 4 місяці тому, бо це прізвище лунало частіше, ніж я встигав вітатися з людьми, коли йшов на роботу. І таких людей там чимало, створені цілі династії. З цим необхідно боротися. Тому частину людей вже звільнено, інші розуміють, що їх будуть звільняти. Я хочу звернутись до виконувача обов’язків і до всіх причетних: будь ласка, не зволікайте зі звільненням цих одіозних людей, бо індустрія побачить – ви на боці світла чи ні.

The post Про корупційні схеми в Укрзалізниці та проблеми українських доріг: інтерв’ю з Криклієм first appeared on UA-IN.

Запис Про корупційні схеми в Укрзалізниці та проблеми українських доріг: інтерв’ю з Криклієм спершу з'явиться на UA-IN.

Про це повідомили джерела в оточенні Онищенко.

Також цей факт підтвердила близька до нього екс-нардеп Надія Савченко.

За її даними, НАБУ прикладає великі зусилля, щоб Німеччина видала Онищенко Україні.

“Глава НАБУ Ситник перед своїм звільненням докладає всіх зусиль, щоб показати свою роботу і, нарешті, екстрадувати Онищенко. І як мені повідомили в Офісі генпрокурора, вже є домовленість, що його можуть видати”, – сказала Савченко “Країні”.

При цьому вона каже, що якщо Онищенко все-таки видадуть, то в Україні він буде готовий свідчити проти екс-президента Петра Порошенка.

“Головне питання: чи використає новопризначений генпрокурор свідчення Онищенко? Це буде своєрідний іспит для Венедиктової”, – вважає Савченко.

Онищенко фігурує в кримінальній справі про організацію так званих “газових схем” під час перебування народним депутатом. У липні 2016 Верховна Рада зняла з нього недоторканність і дала згоду на арешт, проте Онищенко поїхав за кордон. Онищенко називає свою справу сфабрикованою за наказом екс-президента Петра Порошенка.

The post Чорний день для Порошенка і Ко! Савченко не стрималася і “злила” всю правду. Сьогодні first appeared on UA-IN.

Запис Чорний день для Порошенка і Ко! Савченко не стрималася і “злила” всю правду. Сьогодні спершу з'явиться на UA-IN.