Дані були отримані під час здійснення перевірок із питань фінансового моніторингу
Національний банк України в I кварталі 2020 року продовжував надавати правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Як повідомляє пресслужба НБУ, ці дані були отримані під час здійснення перевірок із питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:
перевірок з питань фінансового моніторингу – 6 листів із інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
валютного нагляду – 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько $111,2 млн, 13,6 млн євро.
Водночас упродовж I кварталу 2020 року надіслано два повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.
Що нового В Україні прийнято новий закон, який дозволить враховувати стаж, набутий в інших країнах,…
Подробиці Прогноз та попередження від синоптиків на 6 травня У мережі з'явилося важливе попередження від…
Даремно ховали теплі речі З початком травня багато українців чекають теплих та сонячних днів, пікніків…
Українські пенсіонери ризикують втратити від 20% до 50% виплат Українські пенсіонери ризикують втратити від 20%…
Варто приготуватися Україну накриє сильна магнітна буря, коли Україну накриє сильна магнітна буря, через яку…
Подробиці Наступний тиждень на валютному ринку України обіцяє залишитися стабільним і передбачуваним, без особливих курсових…