Дані були отримані під час здійснення перевірок із питань фінансового моніторингу
Національний банк України в I кварталі 2020 року продовжував надавати правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Як повідомляє пресслужба НБУ, ці дані були отримані під час здійснення перевірок із питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:
перевірок з питань фінансового моніторингу – 6 листів із інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
валютного нагляду – 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько $111,2 млн, 13,6 млн євро.
Водночас упродовж I кварталу 2020 року надіслано два повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.