Служба безпеки України заблокувала продаж контрафактного алкоголю й сигарет у Дніпропетровській і Донецькій областях.
Про це повідомив пресцентр СБУ 12 травня.
“Щомісячний обіг коштів ділків становив понад 10 млн грн”, – повідомили у СБУ.
За даними правоохоронців, зловмисники ввозили продукцію, виготовлену на тимчасово окупованій території Донецької області, а також в одній із сусідніх країн.
“Частина цигарок була невідомого походження. Товар зловмисники переправляли з тимчасово окупованої території. За даними досудового слідства, нелегальний бізнес організували п’ятеро мешканців із Дніпропетровської та Донецької областей. Загалом в оборудці було задіяно понад 20 осіб. Для прикриття протиправної діяльності ділки використовували реквізити кількох ТОВ та ФОП. Контрафактну продукцію з підробленими марками акцизного податку організатори схеми реалізовували через мережу роздрібної торгівлі”, – ідеться в повідомленні.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків у двох областях України та вилучили більше ніж 250 ящиків із 125 тис. пачок сигарет, понад 1 тис. пляшок контрафактного алкоголю, чорнові записи та 500 тис. грн готівкою.
“Загальна вартість вилученої продукції становить понад 10 млн грн”, – повідомили у СБУ.
Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання під час продажу товарів, збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) і ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють вірогідність збуту товару в інших регіонах України.